Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Л.Ю. Исмаилова. - М.: ЮрИнфоР, 1999. - 81 с.

Вступительная статья С. Босхолова

Вступительная статья Э. Левчука

Раздел I. Общие организационные и правовые проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

Болотский Б.С. Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов

Восходов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России

Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов - под юрисдикцию ООН

Голик Ю.В. Актуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе

Журавлев P.A. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности

Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем

Кузнецова К.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов

Сидоренко E.H. Предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов (социальный и правовой аспекты)

Хэйден С. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с отмыванием незаконных доходов

Шелли Л. Проблемы совершенствования борьбы с отмыванием нелегальных доходов

Раздел II. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и информационные проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

Григорьев В.Н. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем

Исмаилова Л.Ю. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов

Калганов A.B. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов

Крылов В.В. О необходимости приведения проекта Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» в соответствие с отечественным законодательством об информации

Кучеров И.И. Федеральные органы налоговой полиции в системе валютного контроля Российской Федерации

Ларичев В.Д. Сравнительный анализ уголовного российского законодательства об отмывании незаконных доходов с соответствующим зарубежным законодательством

Линч Дж.Т. Отмывание денег и новые технологии

Лозовицкая Г.П. Проблемы организации работы подразделений по борьбе с организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем

Новоселов С.А. О практике отмывания российскими участниками денежных средств, полученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса

Прибылов В.И. Организованная преступность и отмывание незаконных доходов

Целинский Б.П. О противодействии отмыванию денег, добытых в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков

Раздел III. Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и международные финансовые системы

Амплеев C.B. Проблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем

Белов В.А. Проблема правового регулирования операций с векселями, нормированными в иностранной валюте

Гиллиган В.Дж. Международное налоговое мошенничество и отмывание денег

Домрачев В.Н., Горбачук В.М. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем

Джонсон П. Программа по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных незаконным путем

Дмитренко Т.М. Проблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)

Лешенков A.B. Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма

Морган P.P. Отмывание денег и оффшорные зоны

Морозова E.H. Первичное доказывание при разрешении споров, вытекающих из нарушений валютного законодательства

Но Д.П. Оффшорные операции, связанные с отмыванием нелегально приобретенных доходов в России

Сергеев В.И. Актуальные проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем

Турбанов A.B. Актуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов

Раздел IV. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

Гасанов Э.Г. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем

Демидов Ю.Н. О практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Клипачев А.Д. Проблемы международного сотрудничества органов ФСБ России со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем

Лемей Т. Краткие замечания

Максимов C.B. Сравнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов

Объедков В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем

Сафронов А.М. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем

Цветков С.И. Борьба с легализацией преступных доходов: международный аспект