Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2003. - 512 с.
Предисловие
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ СТРАХОВАНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ СТРАХОВАНИЯ
§ 1. Становление и развитие страхования в России
§ 2. Современное состояние страхового рынка России
§ 3. Договор страхования и его особенности
§ 4. Общие условия заключения договора страхования и получения страховой выплаты
Глава 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
§ 1. Инсценировка как объект криминалистического исследования
§ 2. Особенности подготовки к совершению страхового мошенничества
§ 3. Классификация преступных действий, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты
3.1. Классификация видов преступлений, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты
3.2. Классификация мошеннических действий, совершаемых на различных этапах договора страхования
3.2.1. Мошеннические действия при заключении договора страхования
3.2.2. Мошенничество в период действия договора страхования
3.2.3. Мошеннические действия, совершаемые путем заключения договора страхования после наступления «страхового» случая
3.3. Классификация преступных действий по степени участия в преступлении других лиц
3.3.1. Мошеннические действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в состав которых не входят работники страховых организаций
3.3.2. Мошеннические действия, совершенные совместно с работниками страховых фирм
3.4. Классификация преступных действий, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты при различных видах страхования
3.4.1. Характеристика преступлений, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты при личном страховании
3.4.1.1. Характеристика преступлений, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты при страховании жизни
3.4.1.1.1. Убийства, совершаемые с целью получения страховой выплаты
3.4.1.1.2. Инсценировки смерти застрахованного лица, совершаемые с целью получения страховой выплаты
3.4.1.2. Характеристика мошеннических действий, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты при страховании здоровья
3.4.2. Характеристика способов совершения мошенничества в сфере имущественного страхования
3.4.2.1. Инсценировки краж застрахованного имущества
3.4.2.2. Инсценировки грабежей, разбойных нападений, причинения ущерба застрахованному имуществу в результате хулиганских действий
3.4.2.3. Мошеннические действия при страховании одного имущества с последующей инсценировкой страхового случая с другим имуществом
3.4.2.4. Мошенничество, связанное с заключением договора страхования в отношении несуществующего имущества
3.4.2.5. Мошенничество, связанное с искусственным увеличением размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу в результате страхового события
3.4.2.6. Мошенничество, совершаемое при страховании имущества от огня
3.4.2.7. Мошенничество, совершаемое при страховании имущества от ущерба, вызванного природными явлениями
3.4.2.8. Мошенничество, совершаемое при страховании от аварий систем водоснабжения, отопления и жидкостного пожаротушения
3.4.2.9. Мошенничество, совершаемое при страховании перевозки грузов
3.4.2.10. Мошенничество, совершаемое при страховании автомототранспортных средств
3.4.2.11. Мошенничество, совершаемое при страховании домашних животных
3.4.3. Мошенничество, совершаемое при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
§ 4. Характеристика преступлений, являющихся сопутствующими основным преступлениям, совершаемым с целью незаконного получения страховой выплаты
§ 5. Другие элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА
§ 1. Зарубежный опыт организации борьбы со страховым мошенничеством
§ 2. Общая характеристика системы предупреждения преступлений в сфере экономики в условиях рыночных отношений
§ 3. Предупреждение мошенничества на стадии заключения договора страхования
§ 4. Предупреждение мошенничества на стадии страховой выплаты
§ 5. Предупреждение мошенничества путем осуществления контрольно-ревизионной работы
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ
§ 1. Объединения страховщиков в борьбе со страховым мошенничеством
§ 2. Роль службы безопасности страховой компании в борьбе с мошенничеством
§ 3. Выявление страхового мошенничества
Раздел III. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Глава 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
§ 1. Выдвижение версий и планирование расследования по делам о преступлениях, совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты
§ 2. Типичные следственные ситуации и программы расследования на первоначальном этапе
§ 3. Последующий этап расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты
Глава 6. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
§ 1. Тактика следственного осмотра
§ 2. Тактика допроса
§ 3. Тактика следственного эксперимента
§ 4. Тактика назначения экспертиз
Заключение
Приложения
1. Об организации страхового дела в Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I с изменениями и дополнениями
2. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ
3. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 41-ФЗ
4. Правила добровольного страхования жизни с выплатой страховой ренты
5. Правила страхования от несчастных случаев
6. Комбинированные правила страхования транспортных средств
7. Показатели ведущих московских страховых компаний по автострахованию за 2001 г.
8. Система скидок и надбавок в страховых компаниях
9. Особенности страхования автогражданской ответственности в ведущих страховых компаниях
10. Тарифы по страхованию автогражданской ответственности в ведущих страховых компаниях (из расчета лимита ответственности в 10000 долл. США)
11. Правила страхования имущества предприятий и организаций
12. Правила транспортного страхования грузов
13. Правила добровольного страхования животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям
14. Правила страхования гражданской ответственности
15. Устав учреждения Всероссийского союза страховщиков «Агентство по безопасности страховой деятельности»
Список рекомендуемой учебной литературы по вопросам финансового и банковского права