Цанава В.В. Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США (основные документы, термины, меры борьбы и их комментарии): Учебное пособие. – Макеевка: Граффити, 1998. – 122 с.

Введение

1. Нормы и правила уголовного расследования преступлений, совершенных отдельными лицами или организациями (выдержки из материалов руководства канцелярии министра юстиции США, Вашингтон, д.с. 20530)

2. Финансовые преступления, распространенные в Европе (секретная служба США)

3. Отмывание денег (краткий словарь основных терминов)

4. Расследование преступлений с использованием электронных средств доступа к банковскому счету (словарь терминов)

5. Термины, связанные с мошенничеством против финансовых учреждений

6. Отдел судебного анализа (отделение подозрительных документов)

7. Мошенничество и другая деятельность, связанная с электронными средствами доступа (часть 18 свода законов США 1029)

8. Полномочия, прерогативы и обязанности секретной службы США

9. Некоторые термины и понятия по теме предупреждение преступности

10. Махинации с оплатой авансом (министерство юстиции США, ФБР, отдел уголовных расследований)

11. Международные операции по инвестициям или переводам нелегальных денежных средств с целью скрыть источники их получения (министерство юстиции США, Национальный институт юстиции)

12. Мошеннические операции

13. Запланированное банкротство

14. Выписывание чека «против неинкассированных сумм» (кайтинг) check kiting

Заключение