Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Социально-правовая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе

I.1. Организация финансово-кредитной деятельности в России на этапе перехода к рыночной экономике. Социально-экономические последствия становления финансово-кредитной системы

I.2. Уголовно-правовая характеристика новых видов преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе и характеристика личности типичного преступника, совершающего их

I.3. Характеристика личности типичного преступника, совершающего преступления в финансово-кредитной системе

ГЛАВА II. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе

II.1. Способы преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе

II.2. Использование методов криминалистики при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе

ГЛАВА III. Перспективы развития финансово-кредитной системы и предупреждение экономической преступности

III.1. Экономические преступления за рубежом и методы борьбы с ними

III.2. Моделирование экономической преступности в новых экономических условиях (тенденция генезиса экономической преступности в финансово-кредитной системе)

Заключение

Приложение I. Конвенция Совета Европы Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

Приложение II. Сорок рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег

Приложение III. Список видов финансовой деятельности, которые осуществляются предприятиями или отдельными профессионалами, не являющимися финансовыми учреждениями

Приложение IV. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. (извлечение)

Приложение V. Центральный Банк России. Письмо от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации»

Приложение VI. Положение об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.97 г. № 609

Приложение VII. Указания о порядке организации внутреннего контроля в кредитных организациях-участниках финансовых рынков от 29 августа 1997 г. № 510

Приложение VIII. Типовой договор об управлении финансовыми средствами (Мошенническая схема по типу «Prime Bank Notes»)

Приложение IX. Проект Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем (в порядке обсуждения)

Приложение X. Особенности производства следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе

Литература