Матусовский Г.А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.

Введение

Раздел первый. СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 1. Сущность и понятие экономических преступлений

Глава 2. Классификация экономических преступлений

1. Общие положения классификации преступлений

2. Криминалистическая классификация экономических преступлений

Глава 3. Юридическая характеристика экономических преступлений

Глава 4. Криминалистическая характеристика экономических преступлений

1. Сущность и виды криминалистической характеристики экономических преступлений

2. Структура криминалистической характеристики экономических преступлений

Глава 5. Элементы криминалистической характеристики экономических преступлений

1. Характеристика лиц, совершающих экономические преступления

2. Характеристика предмета экономических преступлений

3. Характеристика обстановки совершения экономических преступлений

4. Характеристика способов совершения экономических преступлений

5. Характеристика последствий экономических преступлений (следов, ущерба)

Раздел второй. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 6. Сущность и система методик расследования экономических преступлений

1. Сущность методики расследования экономических преступлений

2. Общие положения методики расследования экономических преступлений

3. Система методик расследования экономических преступлений

Глава 7. Криминалистические вопросы раскрытия экономических преступлений

1. Криминалистическое понятие раскрытия преступления

2. Розыскная деятельность в системе раскрытия преступлений

Глава 8. Ситуационный подход к расследованию экономических преступлений

1. Сущность и понятие следственной ситуации

2. Классификация следственных ситуаций

3. Следственная ситуация в системе ситуационного подхода к расследованию преступлений

Глава 9. Криминалистические операции в расследовании экономических преступлений

1. Следственные и организационные действия, оперативно-розыскные меры как элементы криминалистических операций

2. Виды криминалистических операций в расследовании экономических преступлений

Глава 10. Криминалистические вопросы взаимодействия и информационного обеспечения в методике расследования экономических преступлений

1. Сущность взаимодействия в методике расследования

2. Виды и формы взаимодействия в процессе расследования преступлений

3. Взаимодействие при производстве следственных действий и криминалистических операций

Глава 11. Следственные версии и планирование в методике расследования экономических преступлений

1. Оперирование следственными версиями и процесс планирования расследования преступлений

2. Возможности совершенствования процесса планирования расследования

Глава 12. Вопросы криминалистической профилактики экономических преступлений

Раздел третий. ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сущность проблемы

Глава 13. Методика расследования присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (должностные хищения)

1. Общие положения и частные методики расследования хищений

2. Криминалистическая характеристика хищений

3. Криминалистическое понятие и классификация способов хищений

4. Тактика проверочных действий при установлении признаков хищений

5. Типичные следственные ситуации при расследовании хищений

6. Построение следственных версий и планирование расследования хищений

7. Роль ревизионного контроля и аудита в выявлении и расследовании хищений

8. Особенности производства следственных действий и криминалистических операций по делам о хищениях

Глава 14. Совершенствование методик расследования отдельных групп и видов экономических преступлений

1. Экономическое мошенничество

2. Таможенные преступления (контрабанда)

3. Фальшивомонетничество

Раздел четвертый. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сущность проблемы

Глава 15. Формирование методик расследования преступлений в сфере предпринимательства

1. Криминалистическая характеристика предпринимательских преступлений

2. Фиктивное предпринимательство

3. Криминальное банкротство

Глава 16. Формирование методик расследования налоговых преступлений

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений

2. Расследования налоговых преступлений

Глава 17. Формирование методик расследования кредитно-финансовых преступлений

1. Криминалистическая характеристика кредитно-финансовых преступлений

2. Расследование кредитно-финансовых преступлений

Глава 18. Формирование методик расследования сокрытия валютных ценностей

1. Криминалистическая характеристика валютных преступлений

2. Расследование валютных преступлений

Глава 19. Формирование методик расследования преступлений в бюджетной сфере

1. Законодательное регулирование и контроль в сфере исполнения бюджета

2. Возможности формирования методик расследования бюджетных преступлений

Глава 20. Формирование методик расследования преступлений на фондовом рынке (фондово-рыночных преступлений)

1. Законодательное регулирование отношений на фондовом рынке

2. Криминалистическая классификация и характеристика преступлений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг

Глава 21. Формирование методик расследования преступлений в сфере защиты от монополизма и недобросовестной конкуренции (монопольно-рыночных преступлений)

1. Законодательное регулирование отношений в сфере защиты от монополизма и недобросовестной конкуренции

2. Производство по делам о нарушениях антимонопольного законодательства

Глава 22. Формирование методик расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами

1. Законодательное регулирование в сфере борьбы с организованной преступностью и задачи криминалистической методики

2. Криминалистические характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами

3. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами

Глава 23. Формирование комплексных методик расследования экономических и смежных преступлений

1. Сущность концепции комплексных методик

2. Экономические преступления и деяния с признаками коррупции

3. Экономические преступления и корыстные компьютерные деяния

Раздел пятый. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕТОДИК ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ

Глава 24. Историко-научные, сравнительно-правовые, прогностические аспекты и современное состояние исследования экономических преступлений

1. Историко-научные и сравнительно-правовые аспекты исследований экономических преступлений

2. Современное состояние криминалистических исследований экономических преступлений

3. Прогностические аспекты исследования методик расследования экономических преступлений

3.1. Проблема формирования методики расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

3.2. Проблема разработки методики установления преступных посягательств на право интеллектуальной собственности

4. Международные аспекты криминалистических исследований экономических преступлений

Глава 25. Проблемы криминалистических исследований латентных экономических преступлений и методик их выявления

1. Общие положения исследования проблемы латентных экономических преступлений

2. Экономический и экономико-криминалистический анализ

3. Экономико-математический анализ

4. Криминалистический факторный анализ

5. Особенности внедрения в практику методик выявления латентных экономических преступлений

6. Проблемы криминалистических исследований теневой экономики

Глава 26. Проблемы использования современного научного потенциала в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений

1. Методология использования научного потенциала в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений

2. Проблемы экспертизы в методике расследования экономических преступлений

3. Проблемы использования данных статистической науки в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений