Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М.: Норма – Инфра-М, 2000. – 360 с.

Предисловие

Раздел I. Введение

§ 1. Валюты и валютные системы

§ 2. Валютные реформы в России

§ 3. Валютное регулирование и валютный контроль

Раздел II. Общая часть валютного права

§ 1. Общая характеристика и происхождение валютного права России

§ 2. Понятие, объект, метод валютного права. Соотношение с другими отраслями права

§ 3. Валютные ценности. Валютные операции. Валютные правоотношения

§ 4. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля, их права и обязанности

Раздел III. Особенная часть валютного права

Глава 1. Основные виды валютных операций

§ 1. Операции с наличной валютой. Вывоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте

§ 2. Экспортные операции. Продажа иностранной валюты

§ 3. Импортные операции. Покупка иностранной валюты

§ 4. Операции нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов

§ 5. Расчеты и операции, связанные с инвестиционной деятельностью

§ 6. Операции с драгоценными металлами и камнями

§ 7. Операции с ценными бумагами

§ 8. Валютные операции, связанные с движением капитала

§ 9. Неторговые операции. Переводы физических лиц

§ 10. Счета в иностранной валюте

§ 11. Сделки с иностранной валютой на биржевом и межбанковском рынках

§ 12. Кредитование в иностранной валюте

§ 13. Операции с контрагентами из стран СНГ

§ 14. Ввоз-вывоз валюты Российской Федерации

Глава 2. Виды и формы валютного контроля. Контроль за подозрительными сделками и оффшорными операциями

Глава 3. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства

Общие положения

§ 1. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при, совершении операций с наличной валютой

§ 2. Ответственность за нарушения при проведении экспортных операций и обязательной продажи иностранной валюты

§ 3. Ответственность за нарушения при проведении импортных операций и покупке иностранной валюты

§ 4. Ответственность нерезидентов

§ 5. Ответственность за нарушения при проведении операций с драгоценными металлами и камням

§ 6. Ответственность за нарушения при совершении валютных операций, связанных с движением капитала

§ 7. Ответственность за нарушения при совершении неторговых операций и операций физических лиц

Список литературы

Приложение № 1. О валютном регулировании и валютном контроле. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3615-1

Приложение № 2. Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства. Указание Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 500-У

Приложение № 3. О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. № 27 (извлечение)

Приложение № 4. О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров. Инструкция Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета России от 13 октября 1999 г. № 86-И и № 01-23/26541(извлечение)

Приложение № 5. О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 1992 г. № 7

Приложение № 6. О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Инструкция Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета России от 26 июля 1995 г. № 30 и № 01-20/10538(извлечение)

Приложение № 7. О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Указание Центрального банка Российской Федерации от 20 октября 1998 г. № 383-У

Приложение № 8. О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1993 г. № 16

Приложение № 9. Об утверждении Положения об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций. Приказ Центрального банка Российской Федерации от 24 апреля 1996 г. № 02-94

Приложение № 10. Приказ Центрального банка Российской Федерации от 27 августа 1997 г. № 02-371

Приложение № 11. О введении в действие «Временного порядка предоставления Главными управлениями (Национальными банками) Центрального банка Российской Федерации разрешений на проведение отдельных видов валютных операций». Приказ Центрального банка Российской Федерации от 11 октября 1996 г. № 02-378